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（原标题：2024年第四次闲静董事有益会议会议方案）开yun体育网

安通控股股份有限公司 2024年第四次闲静董事有益会议 会议方案

一、闲静董事有益会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次闲静董事有益会议见告以电子邮件及微信的步地于 2024年 12月 13日向各闲静董事发出。 （二）本次闲静董事有益会议于 2024年 12月 18日上昼 9点 30分以通信的步地在福建省泉州市丰泽区东海街说念通港西街 156号 5楼会议室召开。 （三）本次闲静董事有益会议应出席 3东说念主，本色出席 3东说念主。 （四）经举座闲静董事推举，本次会议由闲静董事邵立新先生召集并主握。 （五）闲静董事有益会议的召开妥当关连法律、行政执法、部门规章、轨范性文献和《安通控股股份有限公司规则》（以下简称“《公司规则》”）的规章。

二、闲静董事有益会议审议情况 1.以 3票承诺，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于在招商银行开展存贷款等业务暨关联走动的议案》。 公司在招商银行开展存贷款等金融业务是为了满足公司平淡筹画及资金惩办的需要，本次关联走动两边解任平允、公正、合理的市集价钱和要求进行，对公司财务景况和筹画效果不会产生紧要影响，不存在挫伤公司和中小鼓吹利益的情形，也不影响公司的闲静性，公司主要业务不会因此类走动而对关联方造成依赖。 因此，咱们承诺将该议案提交公司董事会审议。

2.以 3票承诺，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于追加 2024年过活常关联走动预测的议案》。 公司本次追加2024年过活常关联走动预测是基于公司平淡业务需求作念出的合理预测，妥当公司的本色情况，具有其合感性。本次预测的平淡关联走动解任市集公允订价原则，不存在挫伤公司及鼓吹，尤其是中小鼓吹利益的情形，不会对公司财务及筹画景况产生不利影响，也不会对公司闲静性产生影响。 因此，咱们承诺将该议案提交公司董事会审议。

3.以 3票承诺，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于 2025年度公司与关联方平淡关联走动预测的议案》。 公司 2025年度拟与关联方发生的平淡性关联走动妥当公司平淡筹画所需，能充分讹诈关联方领有的资源和上风为公司平淡筹画业绩，已矣上风互补和资源合理树立，在价钱公允的基础上是一种平等的互利性筹画看成。此外，本次关联走动预测不会影响公司的闲静性，亦不存在挫伤公司及鼓吹，尤其是中小鼓吹利益的情形。 因此，咱们承诺将该议案提交公司董事会审议。

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